拱墅国投以“五狠抓”实现“五提升” 巡察整改工作显成效

杭州网、杭州通客户端  发布时间:2021-12-22 11:59:53

狠抓风险控制意识,实现集团内控机制有效提升

巡察前集团的内部风险管控未成机制,存在各管一块、效率不高、结果运用欠缺的问题,巡察后集团及各级子公司和部门的风险意识有了明显增强,并通过完善内部风控和外部监管机制,风险控制工作得到全方位有效提升,主要通过以下几方面加强和改进:

完善内部风控机制,实现闭环管理。一是完善制度,走好规范第一步。根据巡察反馈意见建立问题清单,集团上半年进行了第9次制度修订工作,并完善了“1+3+5”多项议事、会议规则制度,子公司业务版块根据拱墅区最新制度与办法新增及修订了投资管理、资产管理、担保管理、园区管理等共计30多项内容。下半年再次根据两区合并后对区属国有企业各项业务的要求,正进行第10次的制度修订。二是部门联动,多角度查漏补缺。集团风控部、内审部与党群工作部分别从各自角度对集团各项业务进行事前把关、事后评价及过程管控,并定期开展专项检查工作,提出修正或整改要求,将集团各个业务环节审核形成了闭环。三是举一反三,注重结果运用。一方面集团班子对巡察过程中发现的问题集中开展了举一反三和自检整改工作,另一方面集团内控部门也建立了巡察思路,对各业务条线工作提出绩效评价和整改回头看,党群工作部以“四种形态”为抓手,突出纪检监察的威慑力,注重结果运用增强监督实效。

强化外部监管举措,实现内外联动。集团内控部门加强与监事会的联动,一是定期听取监事会的意见建议,及时了解监事会的动态化监管方向与重点,进一步规范集团的内部管理;二是积极配合监事会的专项检查,认真听取第三方视角的监管评价,并与监事会保持一致步调,避免尺度不一,标准多元,进一步完善内部风险控制,实现内外联动机制。

定期开展风险排查,实现意识靠前。一是根据廉政风险排查的要求,集团董事会、集团部门、下属全资子公司每年开展至少两次风险排查工作,其中集团中层以上员工还需要开展至少一次岗位风险排查,进一步强化领导干部及员工的廉政风险意识;二是根据国企领域突出问题专项治理工作的要求,每年对国有资产管理情况、金融企业风险管理情况、国企领导人员亲属违规与企业发生业务往来情况、国企同股不同权,工程项目追加工程款问题、违规公款消费问题、房产违规出租出借以及国企购买财产保险等情况开展全面自查,不断提高员工的业务操作风险防范意识。

狠抓绩效考核指标,实现公司治理体系综合提升

在此次巡察过程中,巡察组对集团班子提出要进一步提高管理运营能力,破解发展瓶颈问题的要求。今年,集团领导班子集中在激发企业活力,完善企业治理体系方面下功夫、动脑筋,在面对区政府年初下达的全年任务和年中批示的各种指令性工作上进行调节与分解,在面对复杂问题处理上从绩效考核上进行激励,解开顾虑、放开手脚,并形成了一套科学合理的、操作落地性强的绩效考核办法,充分反映了公司治理体系和集团班子管理能力的水平提升。

日常考核模块化。集团对子公司与部门的考核,统一归为共性化指标考核与个性化指标考核。其中共性化指标主要考核员工素质、思想政治及文化宣传等方面,而个性化考核则根据各部门及子公司的工作职能进行个性化定制及量化落实,同时对于经营指数较高的子公司还会加大考核权重。为了规范7个部门及5个子公司的每季度考核,公司人力资源部对所有考核内容进行了线上模块化管理,避免了人为因素,提高了统计分析效率,同时进一步强化了对被考核主体的管理。

指令任务督办化。为进一步贯彻落实并保质保量完成区委区政府交办的各项指令性任务,今年集团绩效考核增设了任务督办单模块,除了要求每周回复任务进度及完成情况,对督办的任务超额完成的进行奖励加分,对未按要求完成的进行倒扣分;同时加强内审部对专项指令性任务进行事后评价,压实考核结果。

难点工作激励化。在刚性指标和指令性任务的考核基础上,为加大对克难攻艰项目的支持和协作,经集团董事会研究,对难点工作,创新开拓性打破公司与部门的界限组建项目组,将任务进行阶段性分解,按难点系数列为五星、三星等不同等级的星级工作进行重点奖励,这样不仅能激发员工的积极性,更有利于形成合力办大事、解难题。

狠抓数字智慧管理,实现业务开放共享监管提升

经过巡察的洗礼与考验,集团班子在决策上更强调严谨担当,在管理上更追求精耕细作,在业务上更注重效益及风险。这就要求我们必须守正创新,采用先进的管理和技术手段,加速建立良好的国企管理生态和监管常态。目前,集团经过一年的内测与运行,已经建立升级了“智慧国投”管理平台,不仅打通了集团内部各部门的管理交互模块,还全面接入了各板块业务的子模块,其中资产管理模块已经与区纪检部门形成了数据的开放共享,未来集团各管理模块都有望在近期根据区纪检监管的要求全面接受监管。

创新数字应用场景,建好1+4管理系统。在贯彻落实区委关于全面推进数字化改革决策部署的要求下,集团主动参与国有企业数字化应用建设,按照统筹规划、业务引领、场景驱动、迭代升级的原则,持续拓宽和深化“智慧国投”的管理范围和管理深度,全面实施“1+4”拱墅国投资产智慧化管理系统,即在“智慧国投”OA集成系统上,嵌入了与外部专业化平台的子系统,分别是运用金碟模块建立的“智慧财务”、在鲸准定制开发的“智慧投资”、与广联达合作的“智慧工地”、自行投入开发的这有房APP“智慧房产”这四大业务平台。通过一年多的打磨打造了一批具有前瞻性、影响力、竞争力的数字化管理项目,进一步提升了国企的业务效能。

深入推进业务融合,用好1+4管理系统。在搭建1+4国投资产智慧化管理系统的基础上,集团不断推进业务体系的交互功能。“智慧财务”系统上线费控、银企直连功能,实现数据的流转统一;“智慧投资”系统更新领导驾驶舱与统计分析功能,以图表方式简明直观展示集团投资业务的基本情况;“智慧工地”系统以工程项目为核心、以安全监管和工程质量监管为主线,利用物联网、互联网、云计算等先进技术实现对人员、设备、环境等信息综合采集分析,实现数据全共享、应用全融合;“智慧房产”系统按照房产管理制度设计房产管理流程,以流程数据为基础进行统计,实现房产数据的系统分类统计及管理。

构建全面管控体系,督好1+4管理系统。在用好1+4国投资产智慧化管理系统的前提下,集团内部高度重视内控体系的监管。如对党建群团系统、费控管理、风控审核、招投库、内部审计、人力资源管理等进行集约化控制,实现集团对下属子公司的实时管理;同时各集约化管理模块都将嵌入各子公司业务管理模块和审核流程,真正实现了集成管理与数据交互共享模式。今年,集团内审部通过智慧国投系统共开展了5大专项审计,5家子公司经济责任审计及全部的合同管理和制度落实抽查工作,效率得到了明显提高,成效显著。其中,国有资产经营有限公司经济责任专项审计项目还获得2021年度全市优秀内审项目荣誉,充分体现了集团智治能力的提升。

在这半年多的巡察整改工作中,国投集团树立“以巡察提升国企担当 以巡察促进自身建设”的理念,坚定党管一切的政治方向,把落实全面从严治党推向一个新的高度,在全力以赴推进整改工作的同时,进一步以高要求、高标、高质量推进国有企业改革与创新,提高国企活力与竞争力,为新拱墅的产业蝶变、打造运河沿岸名区贡献拱墅力量。

来源:杭州网、杭州通客户端  作者:通讯员 拱墅国投  编辑:王帆

拱墅国投以“五狠抓”实现“五提升” 巡察整改工作显成效

杭州网、杭州通客户端  发布时间:2021-12-22 11:59:53

狠抓风险控制意识,实现集团内控机制有效提升

巡察前集团的内部风险管控未成机制,存在各管一块、效率不高、结果运用欠缺的问题,巡察后集团及各级子公司和部门的风险意识有了明显增强,并通过完善内部风控和外部监管机制,风险控制工作得到全方位有效提升,主要通过以下几方面加强和改进:

完善内部风控机制,实现闭环管理。一是完善制度,走好规范第一步。根据巡察反馈意见建立问题清单,集团上半年进行了第9次制度修订工作,并完善了“1+3+5”多项议事、会议规则制度,子公司业务版块根据拱墅区最新制度与办法新增及修订了投资管理、资产管理、担保管理、园区管理等共计30多项内容。下半年再次根据两区合并后对区属国有企业各项业务的要求,正进行第10次的制度修订。二是部门联动,多角度查漏补缺。集团风控部、内审部与党群工作部分别从各自角度对集团各项业务进行事前把关、事后评价及过程管控,并定期开展专项检查工作,提出修正或整改要求,将集团各个业务环节审核形成了闭环。三是举一反三,注重结果运用。一方面集团班子对巡察过程中发现的问题集中开展了举一反三和自检整改工作,另一方面集团内控部门也建立了巡察思路,对各业务条线工作提出绩效评价和整改回头看,党群工作部以“四种形态”为抓手,突出纪检监察的威慑力,注重结果运用增强监督实效。

强化外部监管举措,实现内外联动。集团内控部门加强与监事会的联动,一是定期听取监事会的意见建议,及时了解监事会的动态化监管方向与重点,进一步规范集团的内部管理;二是积极配合监事会的专项检查,认真听取第三方视角的监管评价,并与监事会保持一致步调,避免尺度不一,标准多元,进一步完善内部风险控制,实现内外联动机制。

定期开展风险排查,实现意识靠前。一是根据廉政风险排查的要求,集团董事会、集团部门、下属全资子公司每年开展至少两次风险排查工作,其中集团中层以上员工还需要开展至少一次岗位风险排查,进一步强化领导干部及员工的廉政风险意识;二是根据国企领域突出问题专项治理工作的要求,每年对国有资产管理情况、金融企业风险管理情况、国企领导人员亲属违规与企业发生业务往来情况、国企同股不同权,工程项目追加工程款问题、违规公款消费问题、房产违规出租出借以及国企购买财产保险等情况开展全面自查,不断提高员工的业务操作风险防范意识。

狠抓绩效考核指标,实现公司治理体系综合提升

在此次巡察过程中,巡察组对集团班子提出要进一步提高管理运营能力,破解发展瓶颈问题的要求。今年,集团领导班子集中在激发企业活力,完善企业治理体系方面下功夫、动脑筋,在面对区政府年初下达的全年任务和年中批示的各种指令性工作上进行调节与分解,在面对复杂问题处理上从绩效考核上进行激励,解开顾虑、放开手脚,并形成了一套科学合理的、操作落地性强的绩效考核办法,充分反映了公司治理体系和集团班子管理能力的水平提升。

日常考核模块化。集团对子公司与部门的考核,统一归为共性化指标考核与个性化指标考核。其中共性化指标主要考核员工素质、思想政治及文化宣传等方面,而个性化考核则根据各部门及子公司的工作职能进行个性化定制及量化落实,同时对于经营指数较高的子公司还会加大考核权重。为了规范7个部门及5个子公司的每季度考核,公司人力资源部对所有考核内容进行了线上模块化管理,避免了人为因素,提高了统计分析效率,同时进一步强化了对被考核主体的管理。

指令任务督办化。为进一步贯彻落实并保质保量完成区委区政府交办的各项指令性任务,今年集团绩效考核增设了任务督办单模块,除了要求每周回复任务进度及完成情况,对督办的任务超额完成的进行奖励加分,对未按要求完成的进行倒扣分;同时加强内审部对专项指令性任务进行事后评价,压实考核结果。

难点工作激励化。在刚性指标和指令性任务的考核基础上,为加大对克难攻艰项目的支持和协作,经集团董事会研究,对难点工作,创新开拓性打破公司与部门的界限组建项目组,将任务进行阶段性分解,按难点系数列为五星、三星等不同等级的星级工作进行重点奖励,这样不仅能激发员工的积极性,更有利于形成合力办大事、解难题。

狠抓数字智慧管理,实现业务开放共享监管提升

经过巡察的洗礼与考验,集团班子在决策上更强调严谨担当,在管理上更追求精耕细作,在业务上更注重效益及风险。这就要求我们必须守正创新,采用先进的管理和技术手段,加速建立良好的国企管理生态和监管常态。目前,集团经过一年的内测与运行,已经建立升级了“智慧国投”管理平台,不仅打通了集团内部各部门的管理交互模块,还全面接入了各板块业务的子模块,其中资产管理模块已经与区纪检部门形成了数据的开放共享,未来集团各管理模块都有望在近期根据区纪检监管的要求全面接受监管。

创新数字应用场景,建好1+4管理系统。在贯彻落实区委关于全面推进数字化改革决策部署的要求下,集团主动参与国有企业数字化应用建设,按照统筹规划、业务引领、场景驱动、迭代升级的原则,持续拓宽和深化“智慧国投”的管理范围和管理深度,全面实施“1+4”拱墅国投资产智慧化管理系统,即在“智慧国投”OA集成系统上,嵌入了与外部专业化平台的子系统,分别是运用金碟模块建立的“智慧财务”、在鲸准定制开发的“智慧投资”、与广联达合作的“智慧工地”、自行投入开发的这有房APP“智慧房产”这四大业务平台。通过一年多的打磨打造了一批具有前瞻性、影响力、竞争力的数字化管理项目,进一步提升了国企的业务效能。

深入推进业务融合,用好1+4管理系统。在搭建1+4国投资产智慧化管理系统的基础上,集团不断推进业务体系的交互功能。“智慧财务”系统上线费控、银企直连功能,实现数据的流转统一;“智慧投资”系统更新领导驾驶舱与统计分析功能,以图表方式简明直观展示集团投资业务的基本情况;“智慧工地”系统以工程项目为核心、以安全监管和工程质量监管为主线,利用物联网、互联网、云计算等先进技术实现对人员、设备、环境等信息综合采集分析,实现数据全共享、应用全融合;“智慧房产”系统按照房产管理制度设计房产管理流程,以流程数据为基础进行统计,实现房产数据的系统分类统计及管理。

构建全面管控体系,督好1+4管理系统。在用好1+4国投资产智慧化管理系统的前提下,集团内部高度重视内控体系的监管。如对党建群团系统、费控管理、风控审核、招投库、内部审计、人力资源管理等进行集约化控制,实现集团对下属子公司的实时管理;同时各集约化管理模块都将嵌入各子公司业务管理模块和审核流程,真正实现了集成管理与数据交互共享模式。今年,集团内审部通过智慧国投系统共开展了5大专项审计,5家子公司经济责任审计及全部的合同管理和制度落实抽查工作,效率得到了明显提高,成效显著。其中,国有资产经营有限公司经济责任专项审计项目还获得2021年度全市优秀内审项目荣誉,充分体现了集团智治能力的提升。

在这半年多的巡察整改工作中,国投集团树立“以巡察提升国企担当 以巡察促进自身建设”的理念,坚定党管一切的政治方向,把落实全面从严治党推向一个新的高度,在全力以赴推进整改工作的同时,进一步以高要求、高标、高质量推进国有企业改革与创新,提高国企活力与竞争力,为新拱墅的产业蝶变、打造运河沿岸名区贡献拱墅力量。

来源:杭州网、杭州通客户端  作者:通讯员 拱墅国投  编辑:王帆

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